Operação contra fraudes no ICMS prende uma pessoa em Indaiatuba
A “Operação Respiro da Baleia” desarticulou, nessa útima segunda-feira (26), um esquema criminoso de venda de créditos fictícios de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que causou prejuízo de ao menos R$ 30 milhões. Uma pessoa foi presa na cidade de Indaiatuba.
362 milhões
Ao todo, foram cumpridos 19 mandados judiciais, sendo cinco de prisão e 14 de busca e apreensão na capital paulista, na região de Campinas (SP) e no Paraná. Além disso, foi determinado o sequestro de bens que somam R$ 362 milhões, além de seis imóveis.
A ação foi deflagrada pela Polícia Civil e pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Receita Estadual, com apoio do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) de Londrina (PR).
Segundo as investigações, o grupo criminoso tinha uma estrutura organizada para enganar empresas com a falsa promessa de créditos tributários com descontos atrativos.
O esquema
- primeiro, os criminosos levantavam informações das empresas-alvo;
- depois, um integrante apontado como “homem de confiança” oferecia os créditos tributários falsos;
- após o pagamento das vítimas, o dinheiro era direcionado para empresas de fachada e, na sequência, fracionado entre diversas contas para dificultar o rastreamento.
A polícia identificou também o uso de consultorias fictícias e “sócios ocultos” para a lavagem de dinheiro.
